Thêm 4 sếp doanh nghiệp bị bắt trong đường dây đánh bạc triệu đô

Bị can Châu Nguyên Anh (trái) và bị can Phạm Quang Minh. (Hình: Tuổi Trẻ)

PHÚ THỌ, Việt Nam – Sau ba ngày bắt giam tướng công an Phan Văn Vĩnh trong đường dây đánh bạc triệu đô, công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm bốn bị can liên quan trong đường dây này.

Theo báo Thanh Niên, mở rộng điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, ngày 9 Tháng Tư, Cơ Quan An Ninh Điều Tra-Công An tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bốn bị can, trong đó bắt tạm giam ba bị can trong đường dây đánh bạc triệu đô xuyên quốc gia do Phan Sào Nam (40 tuổi, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị VTC Online), và Nguyễn Văn Dương (44 tuổi, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Đầu Tư Phát Triển An Ninh Công Nghệ Cao – CNC) – con rể ông Phạm Quang Nghị, cựu bí thư Thành Ủy Hà Nội, cựu ủy viên Bộ Chính Trị CSVN – cầm đầu.

Theo báo Tuổi Trẻ, hai bị can bị khởi tố về cả hai tội tổ chức đánh bạc và buôn bán hóa đơn trái phép gồm bà Châu Nguyên Anh (39 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), và ông Phạm Quang Minh (34 tuổi, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội) là giám đốc điều hành và giám đốc kinh doanh công ty Cổ Phần Thanh Toán Điện Tử VNPT (VNPT EPAY).

Hai bị can bị khởi tố về tội mua bán hóa đơn trái phép gồm ông Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư và Phát Triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành công ty Cổ Phần Công Nghệ TNC Việt Nam, đồng thời là phó giám đốc công ty Cổ Phần CT và T, và là phó giám đốc công ty Phân Phối Thẻ Việt Nam; ông Lê Anh Tuấn (35 tuổi, thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) là giám đốc công ty Cổ Phần Công Nghệ TNC.

Riêng ông Lê Anh Tuấn không bị bắt tạm giam nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can bị khởi tố điều tra vì liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Cùng ngày, Cơ Quan An Ninh Điều Tra-Công An tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Trước đó, hai cá nhân có vai trò chính trong nhóm tội mua bán hóa đơn trái phép là bà Lê Thị Lan Thanh và bà Lưu Thị Hồng (tổng giám đốc công ty CNC) đã bị khởi tố. Các bị can có hành vi mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền thu lợi bất chính từ “tổ chức đánh bạc.”

Theo báo Người Lao Động, đường dây đánh bạc triệu đô này bị phát giác khi cuối Tháng Năm, 2017, công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở thành phố Việt Trì) về việc bị một người sử dụng Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng (hơn $2,413).

Vào cuộc điều tra, ngày 26 Tháng Bảy, 2017, công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Lê Văn Huy (21 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huy khai sau khi chiếm đoạt thẻ cào điện thoại của bà Phương đã đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh D. (ở Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Mở rộng điều tra, công an tỉnh Phú Thọ khám xét, bắt giữ Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, là hai người điều hành, cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet có quy mô hàng triệu đô la.

Bị can Nguyễn Đình Chiến (trái) và bị can Lê Anh Tuấn. (Hình: Người Lao Động)

Theo báo Thanh Niên, từ ngày 18 Tháng Tư, 2015, đến 29 Tháng Tám, 2017, có hơn 42 triệu “tài khoản” người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình một “con bạc” có ba “tài khoản” thì tổng số tương đương trên 14 triệu “con bạc”).

Những người tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân tự thành lập rồi hợp tác với các cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải Trí Số) để “con bạc” có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài; hợp tác với Cổng Thanh Toán Quốc Gia NAPAS để “con bạc” nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để “con bạc” nạp tiền chơi bạc; đồng thời, thiết lập hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5,852 đại lý cấp 2 trên cả nước, để “con bạc” nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9,583.2 tỷ đồng (hơn $420.4 triệu), tương đương 342 tỷ đồng/tháng (hơn $15 triệu), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9,296 tỷ đồng (hơn $407.8 triệu), chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng (hơn $7.3 triệu), chiếm 1.75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng khoảng 5,631.5 tỷ đồng (hơn $247 triệu).

Theo báo Người Lao Động, sau khi chiếm hưởng, những người tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi $3.5 triệu tại ngân hàng ở Singapore…).

Từ đường dây đánh bạc này, ngày 11 Tháng Ba, Cơ Quan An Ninh Điều Tra-Công An tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, 60 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu cục trưởng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngày 6 Tháng Tư, công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, 63 tuổi, cựu trung tướng, cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát-Bộ Công An, để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Tướng Vĩnh bị bắt khi đã nghỉ hưu nhưng Tướng Hóa bị bắt lúc còn đương chức.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố gần 90 bị can và bắt hơn 40 bị can trong vụ án về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ông Vĩnh và ông Hóa, nhiều cán bộ công an khác liên quan đến đường dây đánh bạc triệu đô la này cũng đã bị đình chỉ công tác, chức vụ để làm rõ các sai phạm.


Người Việt