Đếm cả đêm hàng triệu đô của ‘trùm’ mạng lưới đánh bạc lớn nhất Việt Nam

Nhân viên ngân hàng đếm tiền thu giữ được của ông Phan Sào Nam tại Quảng Ninh. (Hình: VNExpress)

PHÚ THỌ, Việt Nam – Một trong hai người tổ chức đường dây đánh bạc được hai tướng công an bảo kê lớn nhất Việt Nam có hàng triệu đô la gửi tại ngân hàng nước ngoài, hàng trăm tỷ đồng giấu khắp nơi.

Báo VNExpress ngày 24 Tháng Bảy, 2018, cho hay Cơ Quan Điều Tra Công An tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát cùng cấp để đề nghị truy tố hai ông Phan Sào Nam (39 tuổi), giám đốc công ty VTC Online, và ông Nguyễn Văn Dương (43 tuổi), giám đốc công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, cùng 90 bị can, trong đó có hai tướng công an CSVN, liên quan đến đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Cơ quan điều tra cho rằng “đủ căn cứ xác định đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do hai ông Nam và Dương cầm đầu đã tổ chức mạng lưới gồm 25 “đại lý cấp 1,” gần 5,900 “đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia. Tổng số tiền thu từ đánh bạc online được xác định trên 9,800 tỷ đồng (hơn $421.4 triệu). Sau khi chi trả thưởng cho người đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành… các cá nhân được hưởng lợi là 4,713 tỷ đồng (hơn $202.6 triệu).

Số ngoại tệ cơ quan điều tra thu được của ông Phan Sào Nam tại Sài Gòn. (Hình: VNExpress)

Theo kết luận điều tra của công an tỉnh Phú Thọ, trong ba năm điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng xuyên quốc gia, ông Phan Sào Nam hưởng lợi 1,475 tỷ đồng (hơn $63.4 triệu); ông Nguyễn Văn Dương – CNC – hưởng lợi 1,655 tỷ đồng (hơn $71.1 triệu); nhóm các ông Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên, hiện đang bỏ trốn truy nã, hưởng lợi 1,574 tỷ đồng (hơn $67.6 triệu).

Khối tài sản kếch sù này được ông Nam hợp thức hóa bằng cách chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, bất động sản…

Báo VNExpress cho biết, ông Nam thừa nhận tội “Tổ chức đánh bạc và rửa tiền,” tích cực cùng người thân nộp 777 tỷ đồng (hơn $33.4 triệu) nhưng vẫn chưa khai báo hết sử dụng nguồn tiền thu lời bất chính gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Công an tạm giữ tổng cộng khoảng 850 tỷ đồng (hơn $36.5 triệu), phong tỏa gần 77 tỷ đồng (hơn $3.3 triệu) trong tài khoản ngân hàng, kê biên hai nhà trị giá 12.4 tỷ đồng (hơn $533,212), phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá 139 tỷ đồng (hơn $5.9 triệu) và năm xe hơi hạng sang như Ford Mustang, Audi Q5…

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, trước khi bị bắt, ông Nam gửi $3.5 triệu ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất gần 150 tỷ đồng (hơn $6.4 triệu) cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng (hơn $6.1 triệu).

Ông Nguyễn Văn Dương (trái) và ông Phan Sào Nam. (Hình: Tiền Phong)

Tiền đựng trong hai hòm gỗ to bằng hai chiếc tủ lạnh vẫn còn nguyên trong bao gói của ngân hàng và cứ để thế để vào hòm mà không khóa lại. Để kiểm đếm, công an phải huy động cả chục cán bộ Cảnh Sát Cơ Động, Cảnh Sát Điều Tra để bảo vệ 10 cán bộ ngân hàng làm việc trong nhiều giờ liên tục.

Cơ quan điều tra còn thu hai vali đô la cùng vàng được ông Nam gửi tại Sài Gòn cùng hàng trăm tỷ đồng mà ông Nam “có ý định chuyển hóa vào bất động sản.” Việc kiểm đếm từ 10 giờ đêm hôm trước đến tận 4 giờ 30 phút sáng hôm sau.

Để đưa tiền lên máy bay vận chuyển ra Hà Nội, cơ quan điều tra phải nhờ sự can thiệp của công an ở Sài Gòn để giảm các thủ tục. Ra đến phi trường Nội Bài, Hà Nội, lực lượng điều tra phải dùng đến bốn xe hơi để chuyển “hàng đặc biệt” đến nơi quản lý tang vật.

Ngoài ra, ông Nam cũng khai đã chuyển cho một số bị can cất giữ vàng, ngoại tệ có tổng trị giá hơn 530 tỷ đồng (hơn $22.7 triệu). Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra “các bị can được ông Nam gửi tiền và cất giữ đang bỏ trốn, nên chưa thể làm rõ.”

Điều đặc biệt, dù có nhiều tiền nhưng ông Nam “vẫn dùng chiếc túi xách và chiếc ví cũ được vợ tặng từ nhiều năm.”

Ngược với ông Nam, ông Nguyễn Văn Dương, đồng chủ mưu lại thích thể hiện. Khi khám nhà ông Dương, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại, trong đó có những chai rượu trị giá hàng trăm triệu đồng.


Người Việt